问题库

银行卡频繁转账流水太大,被反洗钱监控怎么办?

发表时间:2021/5/5 13:01:10来源:网络

做国际贸易工作的,因为近期贸易往来增多了,银行卡转账频繁,流水也比较大,现在被银行卡反洗钱监控,把卡状态调为异常了,严重影响了我司的生意往来,现在

反洗钱案例二:小伙把银行卡卖给别人洗黑钱,卷入特大诈骗案被抓

  “90后”小邓没做过大坏事,但就在今年3月31日,在杭州找工作的他突然因卷入特大诈骗案被抓。刚开始他感到非常吃惊,后来他才想起,自己申请的一张银行卡以200元

9楼: 我的也是,去开户银行做一个反洗钱证明 12楼: 我们土地证用款打进来。被无故冻结了。说反洗钱冻结。

  个人银行卡被反洗钱关注了,怎么办? 以前有过一次手机银行跨境汇款,最近付不出去了,去柜台提示被反洗钱关注了。我该怎么办?对我有啥影响?

银行卡频繁转账流水太大,被反洗钱监控怎么办?

  今年网贷行业又遭整改,所以不少小额贷款都被迫关闭了。也因此导致现在依旧可以下款的小额贷款比之前少了很多,请看成成给你解说的4个2021年易下的小额贷款。

幸运之家

  1、幸运之家

  秒审秒批秒下款

  额度:1000-5000

期限:12-24

征信要求:不需要

放款速度:当天

审核方式:人工审核

友邦速花

  2、友邦速花

  秒审秒批秒下款

额度:1000-5000

  期限:12-24

  征信要求:不需要

放款速度:当天

  审核方式:人工审核

申请攻略:未经实测多加注意如有前期切勿申请!!!!!!未经实测多加注意如有前期切勿申请!!!!!!未经实测多加注意如有前期切勿申请!!!!!!未经实测多加注意如有前期切勿申请!!!!!!未经实测多加注意如有前期

金橙快贷

  3、金橙快贷

  秒审秒批秒下款

额度:1000-5000

  期限:12-24

  征信要求:不需要

  放款速度:当天

审核方式:人工审核

源宝

4、源宝

秒审秒批秒下款

额度:1000-5000

期限:12-24

征信要求:不需要

  放款速度:当天

审核方式:人工审核

相关文章